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亚博网页登陆获评2020年度反洗钱工作先进集体
发布时间:2021-05-09  
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一直以来,武汉亚博手机版网页登陆控股集团党委书记、董事长兼亚博网页登陆党委书记、董事长谌赞雄高度重视反洗钱和反恐怖融资工作,要求公司严格落实相关监管要求,扎实做好各项工作。公司在2020年工作中,一是切实加强反洗钱工作管理。公司反洗钱和反恐怖融资领导小组召开会议部署相关工作,持续修订完善反洗钱和反恐怖融资相关制度,开展反洗钱培训和宣传月活动,切实打造合规文化。二是及时调整风险评估指标和可疑交易监测标准。根据监管要求和业务实践,提高可疑交易识别有效性。三是适当简化操作环节,提高工作效率。在坚持双岗复核基础上,对部分操作流程适当简化,严守合规底线,提高反洗钱审核效率。四是查缺补漏,自查提升。根据公司专项审计意见和上年度风险分类评级结果,开展全面自查,进一步推进反洗钱工作。五是全面优化反洗钱系统。新增电子档案、完善反洗钱管理各子模块等相关功能,实现了反洗钱数据线上化。六是实施反洗钱工作专项考评。制定实施反洗钱和反恐怖融资工作考评实施细则,将反洗钱内部管理情况纳入全面风险考核体系。七是及时开展反洗钱自评估。多维度评价公司反洗钱工作合规性和有效性,得到监管部门高度肯定。


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